环球视点网广东讯（记者→张兆伟→陆丽萍→通讯员→洪延忠→报道）近日，中国农业银行广东潮州分行辖属枫溪广场支行及时截堵异常取款资金60万元人民币，受到潮州市打击治理电信网络新型违法犯罪联席会议发文表彰。
据悉，3 月 21 日，枫溪广场支行收到客户黄某线上预约60 万元的取款申请，该行工作人员通过了解卡主身份信息、预约取现资金来源和用途信息后，发现该客户为前一天陪同另一客户孙某到网点取款人员。
据农业银行潮州分行枫溪广场支行工作人员回忆，孙某与黄某均为黑龙江籍陌生客户，年龄 30 岁左右，银行卡均在黑龙江省开立。孙某等3 月 20 日到银行时开一悬挂福建省临牌红色日产小轿车，到柜台时急于取款，引起了该行工作人员的警惕。农行工作人员随即向潮州市公安局反诈中心查询，发现客户孙某为涉诈可疑人员。农行工作人员要求客户到潮安区反诈中心核实资金来源真实性，但客户满嘴抱怨，随后带着不满情绪离开。
据了解，黄某在3月19日网上预约到农行枫溪广场支行取款50万元，后因预约错网点而取消。3 月 21 日，广场支行再次收到客户黄某预约信息。网点工作人员通过电话询问客户取款原因、目前住址、取款用途时，发现客户回答含糊其词、前后矛盾，询问过程中客户语气显得急躁不耐烦。工作人员第一时间联系了潮州市反诈中心，经反诈中心民警核实，初步判断该账户资金来源可疑，疑为涉诈资金。农行工作人员在市反诈中心的指导下将该账户冻结，成功将可疑涉诈资金拦截。
记者了解到，根据当下社会形势，为保住人民群众的财产安全，减少社会不稳定因素，农业银行潮州分行积极开展防诈反诈工作的教育培训工作，不断提高员工反诈、防诈意识，成效明显。本次挡截成功的案例，是农业银行潮州分行与市反诈中心警银协作、高效识别的具体体现。
下一步，农业银行潮州分行将扎实推进一线反诈工作，继续强化员工防诈反诈工作意识，切实守护好百姓的“钱袋子”。
编审：梓 艺
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